Астана. 2025 жылғы 12 маусым. КазТАГ – Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) ресейлік кәсіпкер Тимур Турловқа тиесілі «Фридом Финанс» АҚ-ның топ-менеджментіне қатысты қозғалған қылмыстық істер бойынша тергеуге ықпал етуді, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
«Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары «Фридом Финанс» АҚ-ның бұрынғы қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғады. Агенттік өз тарапынан қозғалған қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеу аясында тергеу органдарына жәрдем көрсетуде, сондай-ақ агенттік қызметкерлері маман ретінде тартылды», – деп хабарлады ҚНРДА бейсенбі күні КазТАГ редакциясына.
Еске салсақ, наурыз айының ортасында ҚазТАГ агенттігінде болған ақпаратқа сәйкес, 2024 жылдың тамыз айында «Фридом Финанс» АҚ-да атқарушы директор қызметін атқарған В. Световойға қатысты ішкі қызметтік тексеріс басталған. Тексеру нәтижесінде Световойдың қызметтік өкілеттігін және клиенттердің сенімін асыра пайдаланып, клиенттермен жеке мүліктік қатынастарға түскені анықталды. Ол клиенттерге қаражатты компания шоттарына емес, тікелей өзіне аударуды ұсынып, бұл қаражатты инвестициялау үшін тиімді болады деп сендірген. Алайда, алынған қаражат инвестицияларға емес, Световойдың жеке қажеттіліктеріне, соның ішінде қарыздарын өтеуге жұмсалған. Бұл әрекеттерді ол компания басшылығының келісімінсіз, өз бетінше жасаған. Осыған байланысты, 2024 жылдың тамызында Световой беделге нұқсан келтіретін жағдайлар үшін жұмыстан босатылды. Тексеру материалдары құқық қорғау органдарына жіберіліп, қылмыстық қудалау мүмкіндігі қарастырылуда. 2025 жылдың 3 сәуірінде бұл ақпараттың «Фридом Финанс» компаниясының өзінен шыққаны және бақылаушы органдарға есеп беру мақсатында тергеу жүргізіліп жатқандай көрініс жасау үшін таратылғаны белгілі болды.
2025 жылдың 17 наурызында KazTAG редакциясы «Фридом Финанс» баспасөз қызметіне осы мәселеге қатысты түсініктеме беру туралы сұрау жолдады, алайда компания әлі күнге дейін жауап берген жоқ.
Ал 26 наурызда редакцияның сұранысына Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) жауап беріп, онда салымшылардың топ-менеджер тарапынан жасалған алаяқтық әрекеттері туралы шағымдары негізінде «Фридом Финанс» компаниясына қатысты тексеру басталғанын хабарлады.
«Фридом Финанс» — Freedom Holding Corp. құрамына кіретін компания, ал холдингтің негізгі акционері — ресейлік кәсіпкер Тимур Турлов. Айта кету керек, аталмыш компанияның өткір мәселелерге қатысты сұраныстарға жауап бермеуі тұрақты сипатқа ие болуда.
2025 жылғы 3 сәуірде адвокат Светлана Оралбаева Freedom Holding Corp. құрылымындағы алаяқтық істер бойынша ондаған адамның жәбірленуші екенін хабарлады. Толық видеосын ҚазТАГ редакциясы жариялады. Жәбірленушілердің айтуынша, салымшылардың ұрланған қаражаттары Freedom Finance компаниясының топ-менеджерлеріне аударылған. Заңгердің пікірінше, бұл алаяқтықтар Тимур Турловтың қатысуынсыз жүзеге асуы мүмкін емес. Сондай-ақ, жәбірленушілер Freedom басшылығын қаражатты офшорларға шығару және қаржы пирамидасын құру арқылы алаяқтық жасады деп айыптады. Бұдан бөлек, Freedom Finance компаниясының топ-менеджері Виталий Световойға сеніп, қаржысын жоғалтқан азамат Петропавлда өз-өзіне қол жұмсаған. 2025 жылғы 11 сәуірде КазТАГ агенттігі бұл суицид фактісі бойынша қылмыстық істің 8 қаңтарда, яғни Световойға қатысты қылмыстық іс қозғалғаннан үш күн өткен соң, жабылғанын хабарлады. Белгілі болғандай, Световой 23 қаңтардан бері қамауда отыр. Сонымен қатар, Freedom Finance компаниясының тағы бір топ-менеджері, Өзбекстандағы инвесторлар мен қызметкерлерді оқыту бөлімінің басшысы Темірлан Бековқа қатысты Астананың экономикалық тергеу департаментінде қылмыстық іс қозғалды. Жәбірленушілер бұл істер бойынша тергеудің сапасына наразылық білдірді. Адвокат Оралбаева Тимур Турловты ТМД тарихындағы ең ірі қаржы пирамидасының негізін қалаушы Сергей Мавродимен салыстырып, оны салымшылардың қаражатын Қазақстаннан офшорларға шығару арқылы айыптады. Осы жарияланымдардан кейін, 4 сәуірде КазТАГ редакциясын қорқытқан.
Freedom-ның топ-менеджерлеріне қатысты қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер тергеу сапасына қанағаттанбаушылық білдірді. Жәбірленуші тараптың адвокаты Турловты ТМД тарихындағы ең ірі қаржылық пирамида "МММ"-нің атышулы негізін қалаушысы Сергей Мавродимен салыстырып, оны салымшылардың қаражатын Қазақстаннан офшорға шығарғаны үшін айыптады. Аталған жарияланымдардан кейін 4 сәуірде КазТАГ редакциясына қауіп төнгені туралы хабарлама келіп түсті.
Сол күні, 4 сәуірде, Солтүстік Қазақстан облысының 84 жастағы тұрғыны Аида Лукьянова зейнеткерлер атынан президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа Турловқа қатысты шағымданып, мемлекет басшысынан миллиардердің Қазақстандағы қызметін тоқтатуды сұрады.
9 сәуірде КазТАГ Freedom Finance-ке қатысты тағы бір қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады – бұл жолы ресейліктерге ЖСН беру мәселесі бойынша. 12 сәуірде КазТАГ осы қылмыстық іс аясында полиция тексеру бастағанын хабарлады.
10 сәуірде Астанада өткен баспасөз конференциясында Freedom Finance компаниясының топ-менеджерлерінен зардап шеккен азаматтар Тимур Турловтың «балалар ата-аналарының ақшасын биржада ұтылып қалды» және «компания қызметкерлерін жемқорлыққа тартты» деген жалған мәлімдемелерін жоққа шығарды. Олар бұл айыптаулардың шындыққа жанаспайтынын атап өтті.
Конференцияға Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Бас прокуратура, Қаржы мониторингі агенттігі және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өкілдері шақырылғанымен, олар іс-шараға қатыспады.
Сол жиында Петропавл қаласының 84 жастағы тұрғыны Аида Лукьянова Freedom Finance компаниясының топ-менеджері Виталий Световойдың Қазақстан қор биржасы (KASE) тарапынан тексеру жүргізіліп жатыр деген сылтаумен одан ақша алғанын айтты.
Freedom Finance компаниясының қызметкерлерінің алаяқтық әрекеттері туралы ақпараттарды бұған дейін ҚазТАГ бірнеше рет жариялаған болатын.
Айта кетелік, Freedom компаниясының лауазымды тұлғаларының алаяқтық схемаларға қатысы болуы мүмкіндігі туралы KazTAG агенттігі бірнеше рет хабарлаған болатын. Мәселен, 2023 жылдың қыркүйегінде агенттік Freedom Holding Corp. президенті Асқар Таштитовқа ұқсас адамның 22 млн көлеміндегі қылмыстық іс бойынша сотталған Олжас Ашықбаевпен бейнежазбаға түсіп қалғанын хабарлады. Кейбір деректерге сәйкес, Ашықбаев бұл соманы FFIN Brokerage Services компаниясындағы «айналма схемаларды» анықтау арқылы тапқан, бірақ кейін бұл қаражат тәркіленіп, өзі алаяқтық үшін сотталған. Таштитов сотта Ашықбаевпен кездескенін растады және оған 200 мың ұсынғанын мәлімдеді.
Кейін ҚазТАГ хабарлағандай, 2024 жылдың көктемінде АҚШ-тың екі мемлекеттік органы, Қазақстанның Freedom Holding компаниясына қатысты тергеу жұмыстарын бастағаны белгілі болды.
2024 жылдың көктемінде Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) Аскар Таштитовтың кандидатурасын бекітуге бас тартқаны белгілі болды. Бұл шешім агенттік тарапынан қойылған ескертулердің жойылмауымен түсіндірілді. Сол сияқты, 2024 жылғы 2 сәуірде ҚНРДА «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ-ның басқарушы директоры лауазымына Фархат Сарсекеева кандидатурасын мақұлдаудан бас тартты.
2024 жылғы 23 тамызда Алматы қаласындағы Freedom Broker компаниясының бас кеңсесінде құқық қорғау органдары тергеу іс-шараларын жүргізді. Бұл іс-шаралар 2020–2021 жылдар аралығында «Казахтелеком» АҚ мен Kcell арасындағы акциялар сату мәмілелеріне қатысты қылмыстық іс шеңберінде өткен.
23 сәуірде КазТАГ Байқоңыр аудандық полиция бөлімі AKASHI DATA CENTER кеңсесінде тінту жүргізгеннен кейін, дереккөздер компанияның бұрынғы мердігер құрылыс компаниясының қызметкеріне қатысты аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша тағы бір қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Бұл жолы қылмыс Астананың Нұра ауданында жасалған және оған «ВестаСтройСервис» компаниясы қатысқан. Айта кетейік, AKASHI DATA CENTER сайтының мәліметінше, жобаның бас мердігері ретінде дәл осы «ВестаСтройСервис» ЖШС көрсетілген. Kompra – Қазақстандағы контрагенттердің сенімділігін тексеру сервисінің деректері бойынша, «ВестаСтройСервис» құрылтайшысы және басшысы – Станислав Сергеевич Васильев, ал бұрынғы құрылтайшысы – «Инфрақұрылым Казахстана» компаниясы, оның құрылтайшысы Станислав Машагин – AKASHI DATA CENTER-дің қазіргі басшысы болып табылады.
Бұған дейін - 19 сәуірде КазТАГ дереккөзі 18 сәуірде Астанадағы Abu Dhabi Plaza-да орналасқан AKASHI DATA CENTER PLC кеңсесінде тінту жүргізілгенін хабарлады. Бұл шаралар аса ірі көлемдегі алаяқтық туралы қылмыстық істі тергеу аясында жүргізілген. Кеңсе тінтіліп, компанияның қаржылық және корпоративтік қызметіне байланысты құжаттар тексерілді. Бұл ақпаратты құқық қорғау органдары ресми түрде растады, тергеуді Астананың Байқоңыр ауданы полициясы жүргізіп жатқанын нақтылады.
AKASHI DATA CENTER PLC сайтында көрсетілген басшы – Стас Машагин – Турловтың іскерлік серіктесі. Ол бұған дейін КазТАГ материалдарында аталған. 2024 жылғы 13 наурызда КазТАГ Ресейдің мемлекеттік корпорациясы «Депозиттерді сақтандыру агенттігі» (АСВ) Турловтан Ресейден активтерді шығару арқылы келтірілген шығындарды өндіріп алуды талап етіп отырғанын хабарлады. Кейінірек Турлов АСВ таратқан ақпаратқа қатысты «сондай-мыс» деген сөз тіркесін қолданып, бұл талаптарға таңданысын білдірді. 18 наурызда Турловтың активтері Ресейден қаражат шығару ісі бойынша тұтқындалғаны белгілі болды. 2024 жылғы 20 наурызда журналист Михаил Козачков Ресейлік «Волга капитал» АҚ-ның акционері Станислав Машагин, «Ассоциация» банкіндегі ұрлықтар бойынша күдікті, Ресейден активтерді шығару ісінде Турловпен бірге Қазақстанда жобаны жүзеге асырып жатқанын хабарлады. 2024 жылғы 9 ақпанда КазТАГ Турловтың Қазақстанның Даму банкінен деректерді өңдеу орталығы үшін қаражат сұрағанын хабарлады. Сөз AKASHI Data Center PLC туралы болып отыр. Компанияның бенефициарлары ретінде Турлов Тимур Русланович, Баскакова Ольга Сергеевна, Машагин Станислав Олегович және Бурнашев Алексей Игоревич көрсетілген. Сол кезде құжаттарды жинау процесі жүріп жатқаны атап өтілді.
Freedom компаниясының лауазымды тұлғаларының алаяқтық схемаларға қатысуы мүмкіндігі туралы КазТАГ бұған дейін де бірнеше рет хабарлаған болатын.
2023 жылдың қыркүйегінде КазТАГ Freedom Holding Corp. президенті Асқар Тәштітовке ұқсайтын адамның бейнежазбаға түсіп қалғанын хабарлады. Бұл бейнежазбада оның қасында бейнероликті таратушылар Олжас Ашықбаев деп атаған ер адам бар. Ашықбаев 22 млн көлеміндегі қылмыстық іс бойынша сотталған. Кейбір деректерге сәйкес, ол бұл қаражатты FFIN Brokerage Services компаниясының кейбір "айналма схемаларын" анықтау арқылы тапқан. Алайда, бұл қаражат одан алынып, ол алаяқтық жасады деп айыпталып, түрмеге қамалған.
Тәштітов сотта Ашықбаевпен кездескенін растады. Сот процесінде Ашықбаев Freedom Holding Corp. басшысы оған осы іс аясында 200 мың ұсынғанын мәлімдеді.
Кейінірек КазТАГ АҚШ-тың екі мемлекеттік құрылымының Қазақстандық Freedom Holding компаниясына қатысты тергеу бастағанын хабарлады.
2024 жылдың көктемінде Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) Тәштітовтің кандидатурасын мақұлдаудан бас тартты. Бұл шешім агенттіктің ескертулерінің жойылмауымен түсіндірілді.
2024 жылдың 2 сәуірінде КазТАГ ҚНРДА «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ басқарушы директоры лауазымына Фархат Сәрсекевтің кандидатурасын мақұлдаудан бас тартқанын хабарлады.
2025 жылғы 21 мамырда журналист Михаил Козачков «Фридом Банк» клиенттері «бақыт хаттарын» ала бастағанын хабарлады. Бұл хаттарда қаржы ұйымы қандай да бір «ақаулыққа» байланысты олардың қаржысын алып қоюды жоспарлап отырғаны айтылған. Журналистің түсіндіруінше, мәмілелер Қазақстандық қор биржасы (KASE) арқылы өтпегендіктен, олар күшін жойып, пайда банкке қайтарылады. Ол сондай-ақ, авторы «Фридом Банк Қазақстан» АҚ Қызылорда филиалының директоры Жетпісбай А.Ж. деп көрсетілген «хаттың» көшірмесін тіркеді.
Редакция түсініктеме алу үшін KASE баспасөз қызметіне жүгінді. Сонымен қатар, КазТАГ «Фридом Банк Қазақстанды» бақылайтын Турловтың баспасөз қызметіне түсініктеме сұрап, Threads парақшасы арқылы жеке сұрау жіберді. KASE бірнеше сағат ішінде сұрауға жауап беріп, өзіне қатысты «бақыт хаттарындағы» рөлін жоққа шығарды. Ал Турлов пен оның баспасөз қызметінен әдеттегідей жауап келмеді.
2025 жылдың 30 мамырында КазТАГ агенттігі Тимур Турловтың топ-менеджерлерінің алаяқтық әрекеттерінен зардап шеккендердің оның «даулы жағдайлар жеке тұлғалар арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысты» деген мәлімдемесін құжаттармен жоққа шығарғанын хабарлады. Бұл мәлімдеме шындыққа жанаспайтын болып шықты. Қазақстанда әдейі жалған ақпарат таратқаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескерсек, редакция құқық қорғау органдарын Турловтың жалған мәлімдемелеріне назар аударуға шақырады.
Сол күні КазТАГ агенттігі Freedom компаниясының зардап шеккен клиенттері Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (АРРФР) әрекетсіздігіне шағымданып, бірігіп топ құруды жоспарлап отырғанын хабарлады [1] .
2025 жылдың 2 маусымында КазТАГ агенттігі Freedom экожүйесінде пайдаланушылардың қаражаттарының жаппай есептен шығарылуына қатысты көптеген шағымдар түсіп жатқанын хабарлады.
2025 жылдың 8 маусымында Қостанай қаласындағы «Фридом Финанс» АҚ филиалының бұрынғы директоры Рүстем Какенов тергеуге тартылып, Турловқа бағынышты компанияның салымшылардың ақшасына әдейі шығынды акцияларды сатып алғанын мәлімдеді.
12 маусымда ҚНРДА ҚазТАГ редакциясына «Фридом Финансқа» жоспардан тыс тексеру жүргізіп, 40-тан астам әкімшілік айыппұл салынғанын хабарлады.
ҚНРДА «Фридом Финанс» компаниясының топ-менеджментіне қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеуге ықпал етуде
