Петропавловск. 4 апреля. КазТАГ – 84-летняя жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пенсионеров пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, контролирующего Freedom Holding Corp. и призвала главу государства пресечь деятельность миллиардера в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Уважаемый господин президент Касым-Жомарт Кемелевич! Мы, граждане Казахстана, большая часть из нас пенсионеры, просим вас обратить внимание и пресечь незаконную деятельность компаний господина Турлова на территории Республики Казахстан, от которых страдают простые граждане Казахстана. Мы потеряли все свои сбережения, потому что доверили их компаниям Турлова. Господин президент, вам известно, что деятельность компаний Турлова уже является предметом рассмотрения правоохранительных органов ряда государств? Его активы заморожены в Украине, в России. Казахстан дал ему гражданство, а вместо благодарности за это он, используя заблуждение простых казахстанцев, вывел наши деньги в офшоры без нашего ведома и согласия через созданную им сеть аффилированных компаний. Большинство из нас пенсионеры, мне 84 года», - сказала Лукьянова в своем видеообращении на имя главы государства.
По ее словам, к концу жизни она имела сбережения, которые хранила в банках Казахстана.
«Брокеры компании Freedom Finance стали приглашать нас в офисы и предлагать вложить наши деньги в инвестиции для получения дохода, рекламируя надежность их компаний. Все мы считали, что заключаем договора и передаем свои деньги компании Freedom Finance. Только после потери всех своих сбережений нам стало известно о чудовищном обмане Турлова, который через брокеров компании Freedom Finance заключил с нами договора от имени своей личной компании «Фридом Брокер Сервис», зарегистрированной в государстве Белиз, где он являлся руководителем и учредителем. На территории Казахстана не была зарегистрирована эта компания, но действовала. Доверив все свои сбережения компаниям Турлова, мы их потеряли. Это что? Огромная международная финансовая пирамида?» - сказала женщина.
Она добавила, что «пенсионеры зарабатывали годами эти деньги».
«Зарабатывали их тяжелым трудом. Я осталась без средств существования. Повторюсь, мне 84 года, и мне пришлось идти работать. Работа физическая, мою полы в подъездах. Я дочь офицера, погибшего на Курской дуге в Великую Отечественную войну, и собиралась поехать на 80-летие Победы, возложить венок на Братскую могилу и оказать посильную материальную помощь в изготовлении нового памятника на Братской могиле. Там лежат 763 воина Советской армии. И пройти бессмертный полк в Москве. И благодаря вам, уважаемый Тимур Русланович, я это сделать не могу, так как ваша компания, и вы в том числе, украли у нас деньги», - сказала пенсионерка.
Она обратилась к Токаеву и к генеральной прокуратуре.
«Просим вас, уважаемый господин президент, помочь вернуть все наши деньги, вложенные в компанию Тимура Турлова. Просим генеральную прокуратуру рассмотреть все наши многократные ходатайства по возврату всех наших денег, выведенных в офшор незаконно, пресечь деятельность этой компании на территории Казахстана. Предлагаем всем пострадавшим от действия компании Турлова присоединиться к данному обращению», - сказала Лукьянова.
Напомним, согласно информации, оказавшейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото в центре). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске. Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований. При этом, адвокат потерпевшей стороны сравнила Турлова со скандально известным создателем крупнейшей в истории СНГ финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, и обвинила его в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшор. После указанных публикаций в редакцию КазТАГ 4 апреля поступила угроза.
Добавим, что о возможном участии должностных лиц Freedom в мошеннических схемах КазТАГ неоднократно сообщал и ранее.
Так, в сентябре 2023 года КазТАГ сообщал, что человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили за решетку. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding. Весной 2024 года стало известно, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказало в согласовании кандидатуры Таштитова, объяснив это неустранением замечаний. 2 апреля КазТАГ сообщал, что АРРФР отказался согласовать на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» кандидатуру Фархата Сарсекеева.
Также 13 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с Турлова убытки за вывод активов из России. Позднее Турлов изобразил недоумение по поводу претензий российской структуры, используя слово «якобы» относительно распространенной АСВ информации. 18 марта стало известно, что активы Турлова арестовали по делу о выводе средств из России. 20 марта журналист Михаил Козачков сообщил, что акционер российского АО «Волга капитал» Станислав Машагин, подозреваемый в хищениях в банке «Ассоциация», вывод активов которого из России вменяют Турлову, вместе с последним реализует проект в Казахстане.
23 августа КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что в офисе Freedom Broker в Алматы проводятся следственные действия по делу об акциях «Казахтелекома» и Kcell.Источник фото: Фото из открытых источников